Müşterilerimizin ve sistemlerimizin güvenliğini sağlamak amacıyla, KYC/AML sistemimizi tasarlarken kapsamlı önlemler aldık. KYC/AML programımız; müşteri kimlik tespiti, işlem izleme, risk yönetimi eğitimi, tam eğitim programı erişilebilirliği, iç kontrol sistemleri, yedekli kayıt tutma, iç ve dış denetim ve gözetim ile birlikte tam hesap verebilirliği kapsamaktadır. Bu sistemler, müşterilerimizi ve verilerini korumak için her zaman çalışmaktadır.
Yasal ve KYC/AML amaçları doğrultusunda, bir müşteri şu şekilde tanımlanabilir:
- OT Markets LTD ile bir hesabı bulunan ve/veya OT Markets LTD ile iş ya da başka bir ilişkisi olan veya olmuş olan bir kişi ya da kuruluş
- OT Markets LTD tarafından, OT Markets LTD ile veya OT Markets LTD adına gerçekleştirilen herhangi bir işlemin lehtarları.
- OT Markets LTD ile ilgili bir finansal işlemle herhangi bir bağlantısı olan herhangi bir kişi veya kuruluş.
Müşteriler İçin
Uyum prosedürünü tamamlamak için aşağıdaki belgelere ihtiyacınız olacaktır:
1. KİMLİK KANITI
Devlet tarafından verilmiş bir kimliğin kopyası (Geçerli pasaportunuz/devlet kimliğiniz/ehliyetiniz olabilir).
Bu belge en az 3 ay geçerli olmalı, yüzünüzün net bir fotoğrafını içermeli, tam adınızı ve doğum tarihinizi göstermelidir.
2. ADRES KANITI
Su, elektrik, gaz, telefon faturaları, banka/kart ekstresi gibi son 3 aya ait bir fatura kopyası veya tanınmış bir kamu otoritesi tarafından düzenlenmiş bir mektup.
Bu belge, düzenlendiği tarihte adınızı ve mevcut ikamet adresinizi içermelidir.
3. KREDİ/BANKA KARTINIZIN BİR KOPYASI
Kredi/banka kartınızın her iki yüzü.
Kartın ön yüzü – son 4 hane dışında kredi kartı numaranızı gizlemenizi öneririz; ayrıca adınızı ve kartın son kullanma tarihini görmemiz gerekir.
Kartın arka yüzü – son üç hane dışında kredi kartınızın arka yüzünü görmemiz gerekir (kredi kartı doğrulaması veya CVV, ki bunu gizlemenizi öneririz).
Havale/para transferi durumunda, lütfen bir ödeme makbuzu sağlayın.
Paranızın alınması üzerine, kayıtlı e-postanıza bir mevduat beyanı gönderilecektir
Bu prosedür tamamlandıktan sonra, müşteri doğrulanmış kabul edilir ve platformumuzu kullanarak yasal olarak işlem yapabilir. Uyum süreci tamamlanmadan önce işlem yapılmasına izin verilmez ve kazanılan tüm kârlar geçersiz sayılır.
