Чтобы обеспечить безопасность наших клиентов и наших систем, мы приняли обширные меры предосторожности при разработке нашей системы KYC/AML. Наша программа KYC/AML включает идентификацию клиентов, мониторинг транзакций, обучение управлению рисками, доступность полной программы подготовки, системы внутреннего контроля, дублирующее ведение учёта, внутренний и внешний аудит и надзор, а также полную подотчётность. Эти системы постоянно работают для защиты наших клиентов и их данных.
Для юридических целей и целей KYC/AML клиент может быть определён как:
- Физическое или юридическое лицо, которое имеет счёт и/или имеет либо имело деловые или иные отношения с OT Markets LTD
- Бенефициары любых транзакций, проводимых OT Markets LTD, с ней или в её интересах.
- Любое физическое или юридическое лицо, имеющее какую-либо связь с финансовой транзакцией, относящейся к OT Markets LTD.
Для клиентов
Чтобы завершить процедуру комплаенс, вам потребуются следующие документы:
1. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ
Копия удостоверения личности государственного образца (это может быть ваш действующий паспорт / государственное удостоверение личности / водительское удостоверение).
Оно должно быть действительным не менее 3 месяцев, содержать чёткую фотографию вашего лица, отображать ваше полное имя и вашу дату рождения.
2. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АДРЕСА
Копия счёта за коммунальные услуги за последние 3 месяца, например за воду, электроэнергию, газ, телефон, выписка из банка/по карте или письмо, выданное признанным государственным органом.
Документ должен содержать ваше имя и текущий адрес проживания на дату выдачи.
3. КОПИЯ ВАШЕЙ КРЕДИТНОЙ/ДЕБЕТОВОЙ КАРТЫ
Обе стороны вашей кредитной/дебетовой карты.
Лицевая сторона карты — мы рекомендуем скрыть номер вашей кредитной карты, кроме последних 4 цифр; нам также необходимо видеть ваше имя и срок действия карты.
Обратная сторона карты — нам необходимо видеть обратную сторону вашей кредитной карты, кроме последних трёх цифр (код проверки кредитной карты, или CVV, который мы рекомендуем скрыть).
В случае банковского/денежного перевода, пожалуйста, предоставьте квитанцию об оплате.
Декларация о депозите будет направлена на ваш зарегистрированный адрес электронной почты по получении ваших средств
После завершения этой процедуры клиент считается верифицированным и может на законных основаниях торговать с использованием нашей платформы. До завершения процесса комплаенс торговля не разрешена, и любая полученная прибыль будет считаться недействительной и аннулированной.
