من أجل ضمان أمن عملائنا وأنظمتنا، اتخذنا احتياطات واسعة عند تصميم نظام KYC/AML الخاص بنا. ويتضمّن برنامج KYC/AML لدينا تحديد هوية العميل، ومراقبة المعاملات، والتثقيف في مجال إدارة المخاطر، وتوفير برنامج تدريبي كامل، وأنظمة الرقابة الداخلية، وحفظ السجلات الاحتياطية، والتدقيق والإشراف الداخليين والخارجيين، فضلاً عن المساءلة الكاملة. وتعمل هذه الأنظمة دائماً على حماية عملائنا وبياناتهم.
للأغراض القانونية وأغراض KYC/AML، يمكن تعريف العميل على أنه:
- شخص أو كيان يحتفظ بحساب و/أو لديه أو كان لديه علاقة تجارية أو علاقة أخرى مع OT Markets LTD
- المستفيدون من أي معاملات يتم إجراؤها من قِبل OT Markets LTD أو معها أو لصالحها.
- أي شخص أو كيان له أي صلة بمعاملة مالية متعلقة بـ OT Markets LTD.
للعملاء
من أجل استكمال إجراءات الامتثال، ستحتاج إلى المستندات التالية:
1. إثبات الهوية
نسخة من هوية صادرة عن جهة حكومية (يمكن أن تكون جواز سفرك الحالي/هويتك الحكومية/رخصة قيادتك).
يجب أن تكون صالحة لمدة 3 أشهر على الأقل، وأن تحتوي على صورة واضحة لوجهك، وأن تُظهر اسمك الكامل وتاريخ ميلادك.
2. إثبات العنوان
نسخة من فاتورة خدمات من آخر 3 أشهر مثل فواتير المياه أو الكهرباء أو الغاز أو الهاتف، أو كشف حساب مصرفي/بطاقة، أو خطاب صادر عن سلطة عامة معترف بها.
يجب أن تحتوي على اسمك وعنوان إقامتك الحالي في تاريخ الإصدار.
3. نسخة من بطاقة الائتمان/الخصم الخاصة بك
وجهي بطاقة الائتمان/الخصم الخاصة بك كليهما.
وجه البطاقة – نوصي بإخفاء رقم بطاقتك الائتمانية باستثناء آخر 4 أرقام، كما نحتاج إلى رؤية اسمك وتاريخ انتهاء صلاحية البطاقة.
ظهر البطاقة – نحتاج إلى رؤية ظهر بطاقتك الائتمانية، باستثناء آخر ثلاثة أرقام (رمز التحقق من بطاقة الائتمان أو CVV، الذي نوصي بإخفائه).
في حالة التحويل البرقي/التحويل المالي، يُرجى تقديم إيصال الدفع.
سيتم إرسال إقرار الإيداع إلى بريدك الإلكتروني المُسجّل عند استلام أموالك
بمجرد اكتمال هذا الإجراء، يُعتبر العميل قد تم التحقق منه ويمكنه التداول قانونياً باستخدام منصتنا. وقبل اكتمال عملية الامتثال، لا يُسمح بالتداول، وأي أرباح يتم تحقيقها ستكون لاغية وباطلة.
