为确保我们客户及我们系统的安全，我们在设计 KYC/AML 系统时采取了广泛的预防措施。我们的 KYC/AML 计划涵盖客户身份识别、交易监控、风险管理教育、完整培训计划的提供、内部控制系统、冗余记录保存、内部和外部审计与监督以及完全问责制。这些系统始终运行，以保护我们的客户及其数据。
出于法律及 KYC/AML 目的，客户可被定义为：
- 维持账户和/或与 OT Markets LTD 存在或曾经存在业务或其他关系的个人或实体
- 由 OT Markets LTD 进行、与之进行或为之进行的任何交易的受益人。
- 与 OT Markets LTD 相关的金融交易有任何关联的任何个人或实体。
致客户
为完成合规程序，您将需要以下文件：
1. 身份证明
政府签发身份证件的副本（可以是您当前的护照/政府身份证件/驾驶执照）。
该证件必须至少有 3 个月的有效期、附有清晰的面部照片，并显示您的全名和出生日期。
2. 地址证明
过去 3 个月内的水电煤账单副本，例如水费、电费、燃气费、电话费账单、银行/卡对账单，或由公认公共机关签发的信函。
该文件必须包含您在签发日期的姓名和当前居住地址。
3. 您信用卡/借记卡的副本
您信用卡/借记卡的正反两面。
卡正面——我们建议您遮挡信用卡号码（保留最后 4 位数字除外），我们还需要查看您的姓名和卡的有效期。
卡背面——我们需要查看您信用卡的背面，最后三位数字除外（即信用卡验证码或 CVV，我们建议您将其遮挡）。
如使用电汇/汇款方式，请提供付款收据。
收到您的资金后，存款声明将发送至您注册的电子邮箱
一旦此程序完成，客户即被视为已通过验证，并可合法使用我们的平台进行交易。在合规流程完成之前，不允许进行交易，任何已赚取的利润将无效作废。
