Con el fin de garantizar la seguridad de nuestros clientes y de nuestros sistemas, hemos tomado amplias precauciones al diseñar nuestro sistema KYC/AML. Nuestro programa KYC/AML comprende la identificación de clientes, la supervisión de transacciones, la formación en gestión de riesgos, la disponibilidad de un programa de formación completo, sistemas de control interno, conservación redundante de registros, auditoría y supervisión internas y externas, así como plena responsabilidad. Estos sistemas funcionan en todo momento para proteger a nuestros clientes y sus datos.
A efectos legales y de KYC/AML, un cliente puede definirse como:
- Una persona o entidad que mantiene una cuenta y/o tiene o ha tenido una relación comercial u otra relación con OT Markets LTD
- Beneficiarios de cualquier transacción realizada por, con o para OT Markets LTD.
- Cualquier persona o entidad que tenga alguna conexión con una transacción financiera relacionada con OT Markets LTD.
Para Clientes
Para completar el procedimiento de cumplimiento, necesitará la siguiente documentación:
1. PRUEBA DE IDENTIDAD
Una copia de un documento de identidad emitido por el gobierno (puede ser su pasaporte vigente/documento de identidad gubernamental/permiso de conducir).
Debe ser válido durante al menos 3 meses, tener una foto clara de su rostro, mostrar su nombre completo y su fecha de nacimiento.
2. PRUEBA DE DOMICILIO
Una copia de una factura de servicios públicos de los últimos 3 meses, como facturas de agua, electricidad, gas, teléfono, extracto bancario/de tarjeta o una carta emitida por una autoridad pública reconocida.
Debe contener su nombre y su domicilio residencial actual en la fecha de emisión.
3. UNA COPIA DE SU TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO
Ambas caras de su tarjeta de crédito/débito.
Anverso de la tarjeta: le recomendamos que oculte el número de su tarjeta de crédito salvo los últimos 4 dígitos; también necesitamos ver su nombre y la fecha de caducidad de la tarjeta.
Reverso de la tarjeta: necesitamos ver el reverso de su tarjeta de crédito, salvo los últimos tres dígitos (el código de verificación de la tarjeta de crédito o CVV, que le recomendamos ocultar).
En el caso de transferencia bancaria/de dinero, facilite un recibo de pago.
La declaración de depósito se enviará a su correo electrónico registrado tras la recepción de sus fondos
Una vez completado este procedimiento, se considera que el cliente está verificado y puede operar legalmente utilizando nuestra plataforma. Antes de que se complete el proceso de cumplimiento, no se permite operar y cualquier beneficio obtenido será nulo y sin efecto.
